雷自海、何丽妹民间借贷纠纷二审民事裁定书

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基本信息
审理法院:
审判人员:
案号:
(2016)粤17民终1392号
案由:
案件类型:
民事 裁定
审判日期:
2016-12-20
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雷自海、何丽妹民间借贷纠纷二审民事裁定书
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预计阅读:3min
审理法院:
审判人员:
案号:
(2016)粤17民终1392号
案件类型:
民事 裁定
审判日期:
2016-12-20
案由:
当事人信息

上诉人(原审原告):雷自海,男,1973年10月1日出生,汉族,住广东省阳江市江城区。

被上诉人(原审被告):何丽妹,又名何丽华,女,1968年9月24日出生,汉族,住广东省阳江市海陵岛实验区。

被上诉人(原审被告):杨小环,女,1965年8月16日出生,汉族,住广东省阳江市江城区。

审理经过

上诉人雷自海因与被上诉人何丽妹、杨小环民间借贷纠纷一案,不服阳江市江城区人民法院于2016年10月25日作出的(2015)阳城法民一初字第1532号民事裁定,向本院提起上诉。本院依法组成合议庭对本案进行了审理。

上诉人诉称

雷自海上诉请求:撤销原审裁定,指令原审法院审理本案。事实和理由:本案为民间借贷纠纷,该类型案件无法在刑事附带民事来起诉,即无法通过刑事来救济。若民事中亦裁定驳回起诉,雷自海将彻底失去救济途径,无法通过法律途径挽回本金10万元的损失。

一审原告诉称

雷自海于2015年8月21日向原审法院提起诉讼,请求:1、判令何丽妹偿还借款本金10万元及利息(自2014年1月1日起以2%的月利率计算至还清之日止);2、杨小环对上述债务承担连带责任。事实和理由:2013年9月16日,何丽妹向雷自海借款10万元,并约定由何丽妹于每月1日前支付借款利息给雷自海,逾期不支付利息则按借款总额的0.5%计算滞纳金。杨小环是何丽妹上述债务的担保人。因何丽妹没有按期偿还借款和利息,雷自海特向法院提起诉讼。

一审法院查明

原审法院经审查认为:何丽妹涉嫌合同诈骗罪、职务侵占罪,杨小环涉嫌合同诈骗罪被阳江市江城区人民检察院提起公诉,案号为江检诉刑诉【2016】361号。其犯罪事实中涉及伪造阳江市江城区甲镇乙小区丙巷m号的房产证作抵押向雷自海借款。根据《最高人民法院关于审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条“人民法院作为经济纠纷受理的案件,经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉,将有关材料移送公安机关或检察机关”的规定,本案民间借贷涉及诈骗,因此应驳回雷自海的起诉。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第一百五十四条第一款第(三)项《最高人民关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百零八条第三款以及《最高人民法院关于审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条之规定,裁定如下:驳回雷自海的起诉。

本院审理查明:江检诉刑诉[2016]361号阳江市江城区人民检察院起诉书与本案有关的内容如下“二、2013年9月,被告人何丽妹请被告人杨小环帮忙找人借款,后杨小环联系到被害人雷自海,雷自海要求借款需有财务抵押,有息借款,何丽妹、杨小环明知房产证(地址:广东省阳江市海陵区甲镇乙小区丙巷m号,权属人:何丽妹)已于2013年6月因贷款被抵押在银行,仍同意了雷自海的要求。2013年9月16日在阳江市江城区二环路尾农村信用合作社内,何丽妹、杨小环提供在路边伪造的上述何丽妹房产的房产证抵押给雷自海,与雷自海签订了以该房产抵押有息借款给何丽妹10万元的借据,杨小环做保证人并提供保证人资料材料:1、杨小环的房产证资料复印件(地址:阳江市江城区丁路a号戊楼D座b房,权属人:杨小环);2、杨小环的房产抵押贷款的银行合同复印件。之后雷自海扣除5000元利息后支付给何丽妹95000元。借据合同签订之后,何丽妹按月正常支付了5个月利息共25000元,至今为归还本金。2016年10月29日,杨小环将其丁路a号戊楼D座b房的产权过户给儿子杨诗磊”。

一审法院认为

本院经审查认为:本案为民间借贷纠纷,争议的焦点是原审法院采用先刑后民的方式驳回雷自海的起诉是否正确。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条第一款规定“人民法院立案后,发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的,应当裁定驳回起诉,并将涉嫌非法集资犯罪的线索。材料移送公安或者检查机关”。该条的适用标准是看民间借贷行为是否涉嫌构成刑事犯罪,如果民间借贷行为涉嫌构成刑事犯罪,则应移交刑事程序,按先刑后民来处理。第六条规定“人民法院立案后,发现与民间借贷纠纷案件虽有关联但不是同一事实的涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料的,人民法院应当继续审理民间借贷纠纷案件,并将涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料移送公安或者检查机关。”该条是关于与民间借贷不属于同一事实但有犯罪嫌疑的,按刑民并行处理。具体本案中,何丽妹提供伪造的房产证给雷自海作借款抵押,何丽妹其行为涉嫌合同诈骗犯罪,但该行为的目的是为了能够让雷自海相信有抵押物从而让何丽妹能够顺利地借到款项。这种伪造房产证的行为与民间借贷即属于有关联,但本身不是借贷行为,何丽妹伪造房产证的行为并不是借贷行为的一个不可或缺的组成部分,因此,对于民间借贷纠纷,原审法院应当继续审理。而且《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第一条“同一公民、法人或其他经济组织因不同的法律事实,分别涉及经济纠纷和经济犯罪嫌疑的,经济纠纷案件和经济犯罪嫌疑案件应当分开审理。”及第十条“人民法院在审理经济纠纷案件中,发现与本案有牵连,但与本案不是同一法律关系的经济犯罪嫌疑线索、材料,应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关或检查机关查出,经济纠纷案件继续审理”的规定,也明确了以是否“同一法律事实”、“同一法律关系”作为区分不同类型刑民交叉案件处理方式的标准,与上述《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》精神相一致,并非所有刑民交叉案件均按先刑后民处理,故原审法院认为本案民间借贷涉及诈骗,驳回雷自海的起诉错误,应予纠正。

裁判结果

一、撤销阳江市江城区人民法院(2015)阳城法民一初字第1532号民事裁定;

二、本案指令阳江市江城区人民法院审理。

审判人员

审判长 林 广

审判员 何桂霞

审判员 施震宇

二〇一六年十二月二十日

书记员 林宗发

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